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工行賀州分行務實推進“斷卡”行動專項整治
發表時間:2020-12-01 19:44:17來源:中新網廣西

摘要提示:為有效遏制跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動蔓延,規范支付服務市場秩序,工商銀行賀州分行積極貫徹落實公安部、人民銀行賀州中心支行、上級行關于防范電信網絡新型違法犯罪相關工作的要求,全力維護賀州市銀行賬戶安全和金融穩定,形成打擊電信網絡新型違法犯罪“打防兼治”的氛圍,確保“斷卡”行動取得實效。

 

  中新網廣西新聞12月1日電(張明珠)為有效遏制跨境賭博、電信網絡詐騙等違法違規活動蔓延,規范支付服務市場秩序,工商銀行賀州分行積極貫徹落實公安部、人民銀行賀州中心支行、上級行關于防范電信網絡新型違法犯罪相關工作的要求,全力維護賀州市銀行賬戶安全和金融穩定,形成打擊電信網絡新型違法犯罪“打防兼治”的氛圍,確保“斷卡”行動取得實效。

  聯合部署,有序推進。根據工行廣西區分行《關于開展涉賭涉詐支付結算風險排查與整治工作的通知》工作部署,該行高度重視,組織轄內網點全體員工召開“斷卡”行動工作聯席會,傳達關于涉賭涉詐整治工作精神要求,對“斷卡”行動具體工作進行詳細分解,安排部署賬戶風險排查、電信網絡反詐宣傳、反賭防賭知識普及等工作,督促全行上下清晰自我職責;同時,主動聯系公安局、人民銀行等單位,認真組織轄內各網點開展涉案賬戶核查工作,將各批次賬戶清單第一時間分解下發至各網點進行核查,對問題賬戶按要求落實相關管控措施,及時向相關部門反饋核查信息及核查報告。

 

  排查存量,控制增量。工行賀州分行加強存量賬戶風險排查和管控,組織轄內網點對區分行下發的可疑賬戶清單進行逐一排查,通過撥打預留電話和調閱開戶資料、會計憑證檔案影像以及前臺終端系統等方式開展排查,對已確定的涉案賬戶及可疑賬戶采取必要管控措施。加強個人結算賬戶源頭風險控制,加大對開戶、開立網銀等高風險業務審查力度,網點人員在辦理開戶業務時必須按照“了解你的客戶”的原則嚴格執行業務操作流程,在辦理業務中做到“三多”:多留一個心眼、多詢問一個問題、多核實一份證件,對一切可疑行為嚴密核查,切實守好開戶環節最重要的第一道防線。

  加強培訓,全面宣傳。工行賀州分行定期組織全轄網點員工開展內控案防、反洗錢風險管理培訓,強調對新開戶客戶身份識別工作要求,增強網點人員反洗錢風險防控意識及履職能力。同時,通過多渠道對“斷卡”行動進行宣傳,分行定于每年11月為“賀州分行防電信詐騙宣傳月”,全轄網點在網點醒目位置擺放“斷卡”行動懲戒海報,向新開戶客戶發放防詐宣傳折頁,簽署《個人結算賬戶開戶風險提示書》,規范個人客戶賬戶使用,增強客戶風險意識,防止賬戶出租出借風險。各網點金融服務團隊走進校園、工地、社區、鄉鎮,向容易被欺詐的學生、農民、老年人等群體開展現場宣講,普及賬戶買賣的懲戒措施和防詐反詐手段,形成“不敢買、不敢賣、不敢騙”的良好社會氛圍,打擊犯罪滋生行為,保護群眾財產安全。(完)

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